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HervéFalciani是“Swissleaks”的起源,应瑞士的要求在西班牙被捕

2020-01-13

HervéFalciani是瑞士汇丰银行的前法国 - 意大利计算机专家,他是“Swissleaks”逃税丑闻曝光的举报人,于瑞士应瑞士的要求于周三在马德里被捕。

“他的逮捕发生在马德里,在街上,当他去参加一个会议时,”一名西班牙高级警官对法新社说。

这名前46岁的计算机科学家是应瑞士的要求被捕的,瑞士正在寻求引渡他。

“自3月19日以来,他被瑞士当局签发的国际逮捕令作为他的目标,被判处五年徒刑,”西班牙警方说。声明。

根据他的法国律师威廉·波登(William Bourdon)的说法,这是HervéFalciani于2015年11月被瑞士联邦刑事法院判处经济间谍罪的判决。

“导致”西班牙司法“在2013年解散HervéFalciani引渡到瑞士的法律原因现在西班牙法官尚未完全保留,而事实基础完全相同,这是不可信的。同样,“对AFP Me Bourdon表示遗憾。 “一切都将尽快让他获释,”他补充道。

西班牙税务检查员Gestha总裁Carlos Cruzado立即谴责他目睹的逮捕行为。

“悖论恰恰是他在关于保护举报人的辩论开始时被捕,他的椅子仍然是空的,”法新社克鲁佐多说。

罗马教皇科米利亚斯大学的辩论题为:“何时说出真相是英雄的”。

HervéFalciani被认为是全球金融举报者中的英雄。

他泄露的汇丰银行记录允许一个由法国日报“世界报”所属的报纸财团公布一个庞大的欧洲逃税制度。

丑闻“Swissleaks”或“汇丰银行” - 由数以万计的秘密银行文件被盗引发 - 揭示了汇丰日内瓦子公司存在未申报账户,属于数千名纳税人逃税环游世界。

这一丑闻在2009年爆发,当时法国经济部透露在瑞士有3000名法国账户持有人名单,存款30亿欧元。

截至2009年底,“Falciani名单”档案已经确定了127,000个账户,属于180个国家的79,000人。

Falciani传输的数据导致法国,西班牙,希腊,阿根廷和英国的定罪和税务调查。 瑞士在2017年彻底放弃了银行保密。

他的律师说:“大型举报人HervéFalciani在瑞士很多人都是黑色的。”

- 前赌场赌场 -

他于90年代初在摩纳哥赌场担任经销商,之后于2000年成为摩纳哥和日内瓦汇丰银行的计算机科学家。

来自Le Monde的记者长期以来一直在调查此案,GérardDavet在2015年的广播中报道了Falciani在“陷入困境中游泳”后如何成为举报者。

根据Davet先生的说法,该银行员工将于2006年在日内瓦的汇丰银行内访问“加密数据,这些数据尚未加密一段时间”:“他得到他们,然后试图离开他的情妇在黎巴嫩卖掉它们,但它不起作用“。

“他回到瑞士,想要阻止他,让他接受攻击,他意识到这一点,但同时他与法国的秘密服务机构接触:他在法国避难并决定成为一名发射器警告并将其文件传送给法国税务机关“,Davet先生总结道。

法尔恰尼同意与法国司法系统合作。

但是在2012年夏天,已经应瑞士法院的要求,他在巴塞罗那被捕并被审前拘留了几个月。

法国和西班牙拒绝将他引渡到瑞士,瑞士正在寻找他“减去数据”和“违反银行保密和商业秘密”。

责任编辑:花铤色