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法国法官对俄罗斯亿万富翁克里莫夫提起税务欺诈起诉

2020-01-10

法国司法部门对俄罗斯亿万富翁苏莱曼·克里莫夫提起诉讼,涉嫌在法国里维埃拉购买别墅,因报告金额不足而被起诉加重逃税行为加重,我们学到了什么星期三与尼斯检察官。

2018年6月,克里莫夫先生取消了第一份关于洗钱税欺诈的起诉书。 尼斯检察官让 - 米歇尔·普里斯特(Jean-Michel Priest)证实尼斯 - 马丁(Nice-Matin)提供的信息说,周二他再次被听到并被起诉,然后被司法审查,以获得2000万欧元的担保。

他补充说:“案件中的一些事实是煽动共谋”,换句话说,克里莫夫先生被怀疑是主承包商。

一周前,被怀疑是他的被提名人的瑞士金融家亚历山大·斯塔哈尔特(Alexander Studhalter)再次在同一诉讼程序中被传唤。 他的随行人员在一份声明中说:“在审讯之后,一项关于共同逃税的新起诉书被宣布。”

斯特哈尔特先生谴责“真正的司法骚扰”,“坚决反对所谓的事实”,并计划在普罗旺斯地区艾克斯上诉法院调查分庭提出新的无效动议。

2018年6月,克里莫夫先生取消了第一份起诉书,斯塔克尔特先生也是如此。 他们的律师赢得了他们的案子,因为他们的论点不是关于案件的案情,而是关于法律问题。

俄罗斯参议员达吉斯坦于2017年11月20日在NiceCôte-d'Azur机场下飞机时遭到逮捕,遭到莫斯科的批评,是俄罗斯最富有的人之一。 。

法官niçoise怀疑它已经在Cap d'Antibes的五个豪华别墅中获得了大量现金。 从俄罗斯进入法国的秘密资金估计在5亿至7.5亿欧元之间。

2014年底开始的调查涉及包括房地产专业人员在内的共计13人。在麻醉品大队的平庸藏身处观察到可疑的现金流动,调查人员感到不安回到俄罗斯寡头。

最初,司法部门已经起诉“洗钱逃税”,但克里莫夫先生的律师证明洗钱没有特征,因为没有证明以前有过逃税。 因此,正义改变了对事实的法律定性。

在法国,只有财政部可以授权起诉“税务欺诈”。

法新社联系,克里莫夫先生的律师没有立即获得。

责任编辑:雍儇